SURA DEVELOPMENT & INVESTMENT CO.

دعوة اجتماع هيئة عامة عادي

المساهم :                                                                                                عدد الأسهم :

الموضوع : دعوة اجتماع هيئة عامة عادي

تحية طيبة وبعد،،،

سنداً لنص المادة (172) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لعام 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة شركة سرى للتنمية والاستثمار بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده الساعة الثالثة عصراً يوم السبت الموافق 03/06/2023 وذلك من خلال الرابط الاكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM) من أجل بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة وقائع الاجتماع العادي للهيئة العامة السابق.

2. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المنتهية في 31/12/2022 والخطة المستقبلية للشركة.

3. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة المنتهية بتاريخ 31/12/2022

4. مناقشة الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر والمصادقة عليها كما في 31/12/2022

5. إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس غدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2022 بحدود القانون.

6. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها.

7. أي أمور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الأعمال على ان يقترن ادراج هذا الاقتراح ضمن جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون مالا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

​

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني (https://us02web.zoom.us/j/82831867150?pwd=emszc2VpWFVNMVNiaHI5WEZWTzczUT09)

Meeting ID: 828 3186 7150

Passcode: 297884

المنشور على الموقع الالكتروني للشركة (www.sura-invest.com) أو توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها وعلى أن ترسل الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه،كما نرجو من المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات أو شخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية.

لكل مساهم الحق في طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل تاريخ الاجتماع المحدد من خلال البريد الالكتروني المشار اليه أعلاه  حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المبينة أدناه مع ضرورة إرسال قسائم التوكيل إلكترونياً على إيميل الشركة الموجود أدناه أو مقر الشركة أو الفاكس، كما ان للمساهم الحق في توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور ذلك الإجتماع.ولمن يرغب من المساهمين حضور الاجتماع يرجى إرسال بريد الكتروني على فاكس الشركة أو على الإيميل أدناه وللإستفسار يرجى الإتصال على

هاتف  0795880302

فاكس  065536264

E-mail: Ghazaleh.Surah@hotmail.com

رئيس مجلس الإدارة

د. سهيل عيسى مقابلة

​

​

دعوة اجتماع هيئة عامة غير عادي

المساهم :                                                                                                عدد الأسهم :

الموضوع : دعوة اجتماع هيئة عامة الغير عادي

تحية طيبة وبعد،،،

سنداً لنص المادة (172) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لعام 1997 وتعديلاته يتشرف مجلس إدارة شركة سرى للتنمية والاستثمار بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير العادي المنوي عقده الساعة الثالثة والنصف عصراً يوم السبت الموافق 03/06/2023 وذلك من خلال الرابط الاكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM) من أجل بحث الأمور المدرجة على جدول الأعمال التالي:

1. تخفيض رأس مال الشركة لاطفاء الخسائر كما في 31/12/2022 والبالغة 3817879 دينار/سهم ليصبح رأس المال 3182121 دينار/سهم.

2. رفع رأس مال الشركة بقيمة 3817879 دينار/سهم  ليصبح رأس مال الشركة سبعة ملايين سهم/دينار من خلال الاكتتاب الخاص للمساهمين.

3. تخفيض أسهم عضوية مجلس الادرة لتصبح ألفان سهم بدلا من خمس الاف سهم.

 

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني (https://us02web.zoom.us/j/84298679437?pwd=N25RbjdwZ3RtTXBlMlBheGY3RkczQT09)

Meeting ID: 842 9867 9437

Passcode: 228356

المنشور على الموقع الالكتروني للشركة (www.sura-invest.com) أو توكيل مساهم اخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها وعلى أن ترسل الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه،كما نرجو من المساهمين الممثلين لشركات أو مؤسسات أو شخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم بموجب كتب رسمية.

لكل مساهم الحق في طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل تاريخ الاجتماع المحدد من خلال البريد الالكتروني المشار اليه أعلاه  حضور هذا الاجتماع أو توكيل من ينوب عنه من المساهمين بموجب صيغة الوكالة المبينة أدناه مع ضرورة إرسال قسائم التوكيل إلكترونياً على إيميل الشركة الموجود أدناه أو مقر الشركة أو الفاكس، كما ان للمساهم الحق في توكيل أي شخص من غير المساهمين بموجب وكالة عدلية لحضور ذلك الإجتماع.ولمن يرغب من المساهمين حضور الاجتماع يرجى إرسال بريد الكتروني على فاكس الشركة أو على الإيميل أدناه وللإستفسار يرجى الإتصال على

 هاتف  0795880302

 فاكس  065536264

E-mail: Ghazaleh.Surah@hotmail.com

رئيس مجلس الإدارة

د. سهيل عيسى مقابلة

 

 

 

 

 

قسيمة التوكيل

عدد الأسهم (                           ) 

أنا الموقع أدناه ________________________________________ بصفتي مساهماً في شركة سرى للتنمية والاستثمار قد وكلت المساهم/السيد:____________________________________ وفوضته بأن يحضر نيابة عني ويصوت بإسمي في اجتماع الهيئة العامة الغيرعادي الذي تعقده الشركة يوم السبت الموافق 03/06/2023 في المكان المشار إليه أعلاه.